Источник: unsplash.com

В условиях взаимосвязанной и регулируемой бизнес-экономики для предприятий важно оставаться прозрачными и обеспечивать подотчетность в своей деятельности. Есть несколько правил, которым вам придется следовать, чтобы оставаться законными и прозрачными. 

Одним из таких методов является подтверждение вашего соблюдения требований Системы защиты бенефициарных владельцев (BOSS). Для тех из вас, кто не знает, BOSS — это комплексная система, разработанная для достижения прозрачности и соответствия требованиям. 

Ниже в этой статье мы предоставим все, что вам нужно знать об этой системе, ее целях и ее внедрении в вашей компании. 

Что такое система БОСС? 

Как упоминалось выше, BOSS — это система, которая собирает и хранит информацию о конечных бенефициарных владельцах компаний. Этими бенефициарными владельцами являются физические лица, которые прямо или косвенно владеют или контролируют значительную часть акций или прав голоса компании. 

Основная цель BOSS — повысить прозрачность структур корпоративной собственности. Сделав это, он может помочь в борьбе с любыми финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, финансирование терроризма или кража налогов.

Цели системы BOSS 

1. Повышение прозрачности 

Основная цель системы BOSS — способствовать прозрачности и соблюдению требований в рамках экономики корпоративного бизнеса. Эта система заставляет компании раскрывать всю свою информацию о бенефициарном праве. Делая это, это система защиты бенефициарного владения направлен на предотвращение неправомерного использования компаний для незаконной деятельности. 

Эта повышенная прозрачность также поддерживает и способствует подотчетности, поскольку заинтересованные стороны несут ответственность за свои интересы собственности. 

1. Снижение регуляторных рисков 

Соблюдение требований BOSS — это не просто юридическая практика, которой вам придется следовать; это практика, которая отвечает интересам вашего предприятия. Если вы не соблюдаете эту систему, это может привести к серьезным штрафам, включая штрафы, судебные иски, а в крайних случаях даже может быть аннулирована лицензия вашей компании.

Короче говоря, эта система служит защитой от таких регуляторных рисков, гарантируя, что предприятия соблюдают правовые рамки своих соответствующих юрисдикций. 

1. Содействие усилиям по борьбе с отмыванием денег 

Прекращение отмывания денег – одна из ключевых задач системы BOSS. Когда ваша компания предоставляет точную и актуальную информацию о бенефициарных владельцах, эта система помогает властям выявлять и отслеживать подозрительную финансовую деятельность со стороны вашей компании. Это, в свою очередь, помогает предотвратить отмывание денег и финансирование незаконной деятельности.

Как реализовать БОСС?

1. Регистрация и отчетность

Если ваша компания соответствует требованиям BOSS, вам необходимо будет зарегистрироваться и сообщить информацию о ваших бенефициарных владельцах в уполномоченные регулирующие органы. Эта информация может включать имена, адреса, гражданство и степень владения каждого бенефициарного владельца.

1. Постоянный мониторинг и обновления 

Просто зарегистрироваться в системе BOSS недостаточно. Вам необходимо будет соблюдать требования BOSS как можно дольше. Также может потребоваться постоянный мониторинг и периодические обновления. Если вы увидите или одобрите какие-либо изменения в бенефициарном владении или контроле над вашей компанией, вам необходимо будет немедленно сообщить об этом изменении властям. Это будет помогите вашему бизнесу соответствовать требованиям.